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Gobierno Corporativo

Para Banca de Inversión Bancolombia, como parte del Grupo Bancolombia, el Gobierno Corporativo es el conjunto de principios, políticas, prácticas y medidas de dirección, administración y control encaminadas a crear, fomentar, fortalecer, consolidar y preservar una cultura basada en la transparencia en cada una de las compañías. 

Modelo de Gobierno Corporativo

Contamos con un conjunto de prácticas de transparencia, ética, gobierno corporativo, control interno y riesgos que permiten garantizar que, como parte del Grupo, tengamos un modelo de Gobierno Corporativo sólido y sostenible que genere confianza para todos nuestros grupos de interés y garantice la sostenibilidad de los negocios de las compañías en todos los países donde tenemos presencia.

A lo largo de nuestra historia, hemos buscado cimentar la toma de decisiones en sólidos principios éticos y de transparencia, y la cultura en un sistema de valores institucionales que se ven reflejados en nuestro actuar, generando así coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Todas las compañías, en todos los países, que pertenecemos al Grupo Bancolombia contamos con un modelo único de Gobierno Corporativo, y de la aplicación de los principios y políticas que este contiene podemos:

  • Asignar claras responsabilidades a nuestros órganos de dirección y administración.
  • Reconocer y continuar consolidando las relaciones con nuestros grupos de interés.
  • Contar con fuertes sistemas de administración de riesgos, control interno, financiero, contable y de administración y gestión de procesos.
  • Buscar el equilibrio entre intereses que pueden ser contrapuestos.
  • Garantizar que los beneficios para nuestros grupos de interés derivados de los resultados financieros, tienen como premisa fundamental la generación de valor.
  • Buscar resolver las diferencias de manera pacífica.
  • Generar confianza a nuestros órganos de control y supervisores.
  • Trascender en nuestra filosofía de una banca más humana.

Documentos de Buen Gobierno Corporativo

Como parte del Grupo Bancolombia contamos con un único modelo de Buen Gobierno, cuyos principios y lineamientos se encuentran consagrados en los siguientes documentos:

Estatutos

La Asamblea General de Accionistas de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera aprobó el 18 de noviembre de 2016, la reforma parcial de los estatutos sociales de la Corporación (Escritura Pública No. 1368 del 28 de noviembre de 2016). En el siguiente documento podrá encontrar los "estatutos sociales completos" con sus respectivos cambios.

Código de Ética

Como parte del Grupo Bancolombia, contamos con un Código de Ética que plasma los principios y valores mínimos de actuación, de obligatorio cumplimiento para nuestros directores, directivos, empleados y demás colaboradores. Dentro del marco ético, se han establecido principios y políticas relacionadas con el manejo y uso de información reservada, confidencial y privilegiada, la administración de conflictos de interés y la prevención de actos incorrectos y fraudes, entre otros aspectos.

Este Código se complementa con los diferentes anexos especializados que desarrollan normas de ética y conducta específicas en materia de (i) tesorería y sociedad comisionista de bolsa, (ii) administración de fondos de inversión colectiva, (iii) órganos de supervisión y control de las Compañías, (iii) administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Código de Buen Gobierno

Hacemos parte del Grupo Bancolombia,  por ello somos conscientes de que las actuaciones de nuestros administradores y empleados deben estar enmarcadas dentro del más estricto marco de transparencia y respeto hacia nuestros grupos de interés, de acuerdo con un modelo de Gobierno Corporativo aprobado por las instancias competentes que incorpora altos estándares nacionales e internacionales y se encuentra regulado en el Código de Buen Gobierno.

Directores

Presidente de la Junta.

Gonzalo Toro Bridge

Miembro de la Junta.

Jaime Velásquez

Miembro de la Junta.

Mauricio Rosillo Rojas

Miembro Independiente.

Susana Gómez Rodríguez

Miembro Independiente.

Augusto José Acosta

Suplentes

Miembro de la Junta.

Julián Botero Larrañaga

Miembro de la Junta.

José Humberto Acosta

Miembro de la Junta.

Mauricio Botero Wolf

Miembro de la Junta.

Julián David Zapata Acevedo

Miembro de la Junta.

Jaime Alberto Villegas

Comités

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría de Banca de Inversión Bancolombia está conformado por cuatro (4) miembros de la Junta Directiva, elegidos por la misma para un período de 2 años, con posibilidad de reelección.

El Comité se reúne por lo menos cada tres meses y tiene como finalidad principal apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del Sistema de Control Interno, para la toma de decisiones en relación con el control y el mejoramiento de la actividad de la Compañía y sus administradores. De igual forma corresponde al Comité velar porque el sistema de control interno tenga políticas y procedimientos que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos de la Sociedad.

El Comité no sustituirá las funciones de la Junta Directiva ni de la Administración sobre la supervisión y ejecución del sistema de control interno de la Compañía. Para su funcionamiento, además de lo dispuesto por las normas vigentes que le sean aplicables, el Comité de Auditoría cuenta con un Reglamento Interno que establece sus objetivos, funciones,  responsabilidades y reglas de funcionamiento.

Miembros del Comité de Auditoría:

Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos de Banca de Inversión Bancolombia tiene como función primordial servir de apoyo en la aprobación, seguimiento y control de las políticas, lineamientos y estrategias para la administración de los riesgos, incluyendo la asignación de atribuciones y fijación de límites de actuación para las distintas áreas. Adicionalmente, apoyará a la Junta Directiva en el conocimiento y comprensión de los riesgos que asuma la Sociedad y en el capital requerido para soportarlos

Está conformado por cuatro por cuatro miembros designados por la Junta Directiva.

En general y sin menoscabo de las funciones que le corresponden a otros órganos de la Sociedad en materia de riesgos, el comité tendrá las funciones propias y necesarias para apoyar a la Junta y la administración en el cumplimiento de las disposiciones legales y de buen gobierno relacionadas con los sistemas de administración de riegos.

Miembros del Comité de Riesgos:

Principales ejecutivos.

Presidente.

Jean Pierre Serani Toro

Vicepresidente Inversiones de Capital.

Pablo Caicedo Gómez

Vicepresidente de Estructuración de Mercado de Capitales

Luis Ignacio Gómez Moncada

Vicepresidente de Financiamiento Estructurado.

Juan Manuel Hernández Forst

Vicepresidente de Fusiones y Adquisiciones

María Adelaida Restrepo Vélez

Información financiera

Estados financieros

En Banca de Inversión Bancolombia ponemos a su disposición nuestros Estados financieros:

Estados Financieros 2016

En virtud de lo establecido en el Artículo 11.2.4.1.1. del Decreto 2555 de 2010 los estados financieros no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Estados financieros 2015

Con el fin de dar cumplimiento al Art. 2.4. del Capítulo IX de la Circular Básica Contable, se informa que los presentes Estados Financieros Separados no requirieron de autorización previa de la Superintendencia Financiera de acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008.

Estados Financieros Separados y Consolidados.

Estados financieros 2014

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 2014. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los estados financieros de fin de ejercicio no requirieron de autorización de la Superintendencia Financiera.

Estado Financiero Consolidado 2014.

Dictamen Revisoría Fiscal y nota a los estados financieros 2014

Dictamen Revisoria Fiscal y nota estados financieros 2014.

Estados financieros 2013

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 2013. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los estados financieros de fin de ejercicio no requirieron de autorización de la Superintendencia Financiera.

Estado Financiero Consolidado 2013.

Estados financieros 2012

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 2012. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los estados financieros de fin de ejercicio no requirieron de autorización de la Superintendencia Financiera.

Estado Financiero Consolidado 2012.

Estados Financieros 2011

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 2011. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los estados financieros de fin de ejercicio no requirieron de autorización de la Superintendencia Financiera.

Estado Financiero Consolidado 2011.

Estados Financieros 2010

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante 2010. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los estados financieros de fin de ejercicio no requirieron de autorización de la Superintendencia Financiera.

Estado Financiero Consolidado 2010.

Informe de responsabilidad social

Consulta el Informe de Gestión Empresarial y Responsabilidad Corporativa del Grupo Bancolombia.

Revisor Fiscal

En Banca de Inversión Bancolombia tenemos como revisor fiscal a DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Línea Ética del Grupo Bancolombia

La Línea Ética es un mecanismo diseñado para que los empleados, aliados estratégicos, proveedores, clientes y usuarios puedan reportar anónimamente presuntas violaciones a nuestro Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Manual de Prevención de Lavado de Activos. Así como posibles actos incorrectos, fraudes, corrupción y aspectos relacionados con Gestión Humana de las diferentes compañías de nuestro Grupo Bancolombia.

Las denuncias a través de la Línea Ética pueden realizarse a través de las líneas telefónicas, del correo electrónico y/o por medio de nuestra APP Bancolombia. Los canales se encuentran habilitados los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

 

¿Cómo comunicarse con la Línea Ética?

A través de la línea móvil #955 y las líneas:

  • Línea Nacional: 018000 524499
  • Medellín: 448 4868 
  • Líneas Internacionales:
País Número
Puerto Rico 1-866-687-6201
Panamá 011008001570076
El Salvador 25386260
Perú 4-3565517

También podrás comunicarte con la línea ética a través del correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o a través de la APP Bancolombia, sección contáctenos, línea ética.

 

Informe 2014 de reportes a la Línea Ética Grupo Bancolombia

Los reportes registrados a la línea ética durante el 2014 se encuentran especificados en este informe.

 

 ¿Qué tipo de temas se pueden tratar o denunciar a través de la Línea Ética?

Por medio de la Línea Ética se pueden denunciar:

  • Falsos reportes.
  • Fraude o hurto.
  • Malversación de activos.
  • Manipulación de estados financieros
  • Actividades sospechosas.
  • Abuso tecnológico.
  • Violación de leyes o regulaciones.
  • Conductas del banco en relación con accionistas.
  • Conductas del banco en relación con gestión humana.
  • Revelación de información privilegiada.
  • Omisiones o ausencia de controles en los procesos o productos.
  • Procedimientos relacionados con el Código de Ética, Código de Buen Gobierno, Manual de Prevención de Lavado de Activos y Protocolo de Actos Impropios.

Aquí se encuentra esta información en detalle.